2 本公司之中, 董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员, 确保半年度报告内容是真实的、准确无误并且完整无缺的, 不存在虚假的记载、误导性的陈述或者重大的遗漏情况, 并且承担个别以及连带的法律责任。
3 未出席董事情况
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
二 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
注: （1）公司在2018年6月13日召开了第十届董事会第十九次（临时）会议, 这会议审议通过了公司第一期员工持股计划延期及变更事项, 之后公司针对《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》里的部分内容做了修订, 依据《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（2018年修订版）》, 延期后的第一期员工持股计划要开立专用证券账户作为直接持股主体, 通过大宗交易方式承接融信9号通过与中信证券开展股票收益互换交易现所持有的公司全部股票, 并且对股票进行直接持有、直接管理。2018年6月20日, “冠城大通股份有限公司－第1期员工持股计划”, 通过大宗交易承接了融信9号的股票, 融信9号是通过与中信证券开展股票收益互换交易, 持有公司全部股票22,544,331股, 占公司总股本1.51%, 6月21日内也是如此。
（2）公司控股股东为福建丰榕投资有限公司, 自2018年2月6日起开始增持公司股份, 到报告期末的时候, 丰榕投资已经增持了16,783,909股, 当下持有公司股份494,130,882股, 占公司总股本的比例为33.12%。
2.截至报告期末, 优先股股东的总数是多少, 前十名优先股股东的情况表是怎样的。
适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用不适用
单位:亿元 币种:人民币
2015年公司发行了公司债券, 其期限属于5年期, 这里面附带了第3年末发行人上调票面利率的选择权, 还有发行人赎回的选择权以及投资者回售的选择权；此债券对应的发行对象, 是符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
2018年7月16日那天, 公司发布了一则公告, 依据公司自身实际情形以及当下市场环境状况, 公司决定放弃行使赎回选择权, 并且还上调了“15冠城债”的票面利率250个基点, 也就是在本期债券存续期内的第4年以及第5年, 即从2018年8月26日起至2020年8月25日止, 其票面利率调整为7.60%, 在此种情况下, 投资者能够选择行使回售选择权, 把自己持有的债券全额或者部分回售给本公司。债券持有人于回售申报期, 即2018年7月24日至2018年7月26日进行回售申报之后, “15冠城债”本次回售申报的数量是1,034,527手, 所涉回售金额为1,034,527,000.00元, 此为本金数额, 未包含利息, 其剩余托管数量为1,765,473手, 剩余托管金额相应为1,765,473,000.00元。
反映发行人偿债能力的指标：
关于逾期债项的说明
适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年的时候, 国际经济形势越发复杂起来, 全球范围内经济总体复苏趋向延缓, 欧洲主要发达经济体复苏的动能有所减弱, 美国一直持续回暖且表现十分突出抢眼, 新兴国家呈现出的表现各不相同, 全球贸易保护主义开始抬头, 外部环境之中各种不利的因素不断增多。面对复杂又多变的国际环境, 在上半年期间, 我国经济呈现出总体平稳的态势, 稳中有好的发展态势得以呈现, GDP同比增长6.8%, 经济结构持续进行优化, 转型升级取得的成效十分明显有效果, 高技术产业发展得比较快, 消费已然成为拉动我国经济增长的最为重要的引擎。
本年度公司房地产项目主要集中在下半年结算, 报告期内, 公司实现营业收入30.34亿元, 较去年同期减少了19.07%, 实现主营业务收入29.32亿元, 较去年同期减少了19.93%, 实现归属于上市公司股东净利润1.30亿元, 较去年同期减少了74.54%。
1、新能源业务
在报告期之内, 我国新能源汽车这个行业以及锂电池行业进一步获得了快速的发展。按照中国汽车工业协会的统计, 在2018年上半年的时候, 我国新能源汽车当中的产销量分别呈现为41.3万辆和41.2万辆, 跟上年同期相比较而言, 分别实现了94.9%的增长以及111.5%的增长；锂离子电池产量同比增长幅度为10.7%, 依据真锂研究机构所报告的数据进行统计, 上半年新能源汽车锂电池装机量是15.58GWh, 同比增长幅度竟然达到了127.90%。为促使新能源汽车市场得以健康地发展, 在上半年期间, 有关部门接连不断地出台了一系列政策, 这类政策涵盖了调整补贴政策、降低汽车关税、完善电池回收等方面, 借助补贴政策的变动去鼓励发展具备高续航里程、高能量密度的新能源汽车, 促使锂电池产品朝着能量密度更大、安全性更高的方向迈进, 引领新能源行业朝着市场化竞争方向前行。
2017年12月, 公司控股子公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司, 也即“冠城瑞闽”, 其一期生产线正式投产。报告期内, 冠城瑞闽重视技术研发与产品创新, 上半年总共得到10个国家专利。当前, 冠城瑞闽用于新能源汽车方面的电池电芯比能量为230wh/kg, 电池包能量密度在145wh/kg以上, 比能量达260wh/kg的三元电池电芯也会在下半年投入生产。与此同时, 冠城瑞闽相继开展了长寿命的磷酸铁锂以及三元储能应用电池的开发工作, 当中, 磷酸铁锂电池电芯的比能量达到了160wh/kg, 其循环寿命超出了10000次, 三元电芯的比能量达到了200wh/kg, 其循环寿命超出了15000次。
于报告期内, 冠城瑞闽积极大力推进产品市场拓展工作, 当下已有5款电池产品配套整车进入国家工信部的《道路机动车辆生产企业及产品公告》, 并且已然与长安汽车等多家整车企业或者储能厂商达成战略合作意向, 部分客户已开始进行小批量供货。鉴于一期项目处于量产初期, 锂电池市场竞争激烈, 锂电池产品存在客户认证周期, 目前尚未形成大额批量销售订单, 所以上半年产销及收入对公司产生的影响较小。
2018年上半年, 在电解液添加剂上, 公司下属控股的福建邵武创鑫新材料有限公司获取了“福建省科技型企业”证书, 它进一步强化工艺细化改进以及设备改造, 着重于新产品的研发调试, 提升产品生产效率。
2、房地产业务
2018年3月, 全国两会政府工作报告再度着重强调房地产市场呈现出“房子是用来住的不是用来炒的”这样一种发展方针情形。2018年上半年期间, 我国房地产市场持续延续着从严调控政策状况, 以此来抑制非理性需求态势, 着重强调“因城施策”以及“精准调控”理念, 与此同时还扩大并且落实“有效供给”举措, 进而调整中长期供给结构模式。一方面而言, 房地产市场调控政策不断持续深化进程, 热点城市调控政策全面实现升级转变, 逐步朝着三四线城市往下沉方向发展。除了常规的限购措施, 限售措施, 限贷措施等之外, 多个地区着重于住房价格的监管, 销售的监管, 借由监管强化使得市场秩序得以规范。另一方面, 国家稳健地推进调控长效机制的建设, 加大力度去推动不动产登记, 房地产税, 土地供给中长期计划等新一轮制度的改革以及创新, 达成多元化住房供应, 保障性住房, 租赁住房, 共有产权房等多主体供给, 多渠道保障, 租购并举的住房制度得到了进一步的落地施行。
在2018年上半年的时候, 全国商品房累计销售面积达到了77,143万平方米, 销售金额为66,945亿元, 它们分别出现了增长, 增长幅度为3.3%和13.2%, 不过增速跟2017年同期相比大幅放缓了。在因地制宜实施的限购限贷、预售限价等政策严格控制之下, 各地市场呈现出明显的分化状况, wind数据库所统计的全国49个重点调控城市新房成交规模持续减少, 其中一线城市引领下降趋势, 二线城市受到人才新政等新规定的影响总体维持稳定, 三四线城市热度没有减退并且在全国总成交量中的比重逐步升高。就房地产开发而言, 在前期销售资金回笼以后, 企业开发热情并未降低。在1至6月期间, 全国完成的房地产开发投资数额为55,531亿元, 与同比相比增长幅度达9.7%, 投资增幅依旧维持在近些年的高位之上, 房屋新开工面积是95,817万平方米, 同比增长了11.8%。于土地市场上, 在1至6月时全国土地购置面积是11,085万平方米, 同比呈现上升态势且上升幅度为7.2%, 其中一线城市持续保持着量增长但价格下跌的态势, 二三线城市土地供需矛盾趋向缓和, 平均溢价率趋向于理性。
本年度，公司正在开发的项目主要将在下半年开盘销售、结算。在2018年1月至6月期间, 公司的房地产业务, 因既受到项目开发周期的影响, 又受到房地产调控政策的综合作用, 最终呈现出合同销售面积为2.63万平方米的情况, 与同比数据相比减少了72.29%；实现了合同销售金额7.61亿元, 然而同比却减少了42.95%；达成了结算面积5.26万平方米, 同比减少幅度为41.10%；取得了主营业务收入10.71亿元, 同比减少比例是48.11%；实现净利润2.56亿元, 同比减少比例为62.46%；到报告期末时, 存在未结算的预收账款34.85亿元。
其中：
北京海淀科技园建设股份有限公司, 着重开展西北旺新村与冠城大通百旺府等项目的开发, 于报告期内, 总共达成了结算面积为1.73万平方米的目标, 达成了主营业务收入为7.78亿元的成果, 达成了净利润为2.21亿元的成绩。
骏和地产（江苏）有限公司, 着重开展冠城大通棕榈湾项目的开发工作, 在报告期之内, 总共达成了结算面积2.61万平方米 , 达成了主营业务收入1.91亿 , 取得了净利润0.45亿元。
（1）公司报告期内主要在建或在售项目及剩余土地储备情况
单位：万平方米
留意, 在西北旺新村项目里, 其中的A3地块, 当下正在着手办理规划方案的批复事宜, 预计其总建筑面积大概是35万平方米, 这35万平方米会计入上述提到的总建筑面积之中, 只是因为可售面积直到现在都还没有确定下来, 因而没有被计入上述的总可售面积里。
②除了上述主要的项目之外, 公司还持有, 常熟珺悦阁项目, 也就是2017B - 001地块的开发公司, 常熟志诚房地产开发有限公司, 百分之二十五的股权。
③在报告期之内, 公司借助受让福建美城置业有限公司百分之八十的股权, 从而新增了其拥有的冠城大通华玺项目地块, 该地块的土地面积是3.45万平方米, 其总建筑面积大约为12.11万平方米, 并且预计总可售面积约为9.21万平方米。
2018年8月1日, 公司控股的南京万盛置业有限公司, 通过国有土地使用权网上挂牌出让这个活动, 成功竞得了编号为NO.2018G32的地块, 该出让地块的土地面积是3.13万平方米, 预计总的建筑面积大概是8.63万平方米。详情可见公司在2018年8月2日披露的公告。
（2）2018年1月至6月期间, 公司所开发的项目是上述那些处于在建状态的项目, 其开复工面积加起来总共约为132.42万平方米, 在报告期之内新开工的面积约是18.92万平方米, 竣工的面积约有12.96万平方米。
（3）在2018年1月至6月这一时间段内, 公司房地产出租的总收入是0.45亿元, 它在公司营业收入里所占的比例为1.50%, 并没有达到公司营业收入的10%。公司房地产出租主要是公司控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司的出租物业收入, 在2018年1月至6月, 该子公司出租房地产的建筑面积大概是2.35万平方米, 加权平均出租率为68%, 在本报告期内租金收入大约是0.29亿元。
3、漆包线业务
在报告期当中, 漆包线市场竞争依旧十分激烈, 因环保监管持续处于高压政策的影响之下, 行业集中度进一步得到了提升。在报告期之内, 公司紧紧跟随着国家大力推行供给侧结构性改革的政策方向伸展 , 把新兴产业的未来市场需求当作发展目标, 持续不断地优化产品结构以及客户结构 , 不间断地推进技术创新 , 积极踊跃地开拓新能源汽车电机等高端市场领域之内的业务 ；着重用力去构建精益生产体系 , 引进高效节能减排的新型设备, 以此提高整体生产效率以及效益。
在报告期这个时间段之内, 公司的漆包线业务达成了产量3.63万吨, 相较于同期而言增长幅度是10.00%, 实现了销售量3.53万吨, 和去年同期相比增长了4.75%, 受到原材料铜价出现上涨以及漆包线销量呈现出增加这种综合影响的情况下, 达成了主营业务年收入18.22亿元, 同比增长比例为16.87%, 实现了净利润4,756.09万元, 同比增长幅度是11.50%。
当中, 有个福州漆包线生产基地, 在报告期之内, 完成了漆包线产量1.83万吨, 相比同一时期增长了7.65%；达成了销售量1.80万吨, 和同一时期相比增长了1.69%；达成了主营业务收入9.29亿元, 跟同一时期相较增长了14.13%。
位于江苏的漆包线生产基地, 在报告期当中, 完成了漆包线产量为1.80万吨这件事, 与同期相比增长幅度是12.50%；达成了销售量为1.73万吨的情况, 和之前同期相比较增长了8.13%；并且达成了主营业务收入为8.93亿元的成果, 跟同期比增长了19.71%。
4、其他业务情况
在报告期这个时间段之内, 公司所参股的, 是富滇银行股份有限公司, 该公司实施出了一份2017年度利润分配, 此分配为公司带来了总计2,000万元的投资收益。
5、融资情况
在报告期这个时间段里, 公司收到了中国银行间市场交易商协会给的《接受注册通知书》, 这通知书编号是中市协注MTN187号, 也就是下面所说的《通知书》, 它接受了公司中期票据的注册。这次中期票据的注册金额是30亿元, 注册额度从《通知书》落款的那一天开始算, 在2年之内是有效的。它是由中信证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司一起作为联席主承销的, 公司在注册有效期里面是能够分期去发行中期票据的。
6、下半年经营计划
2018年, 是中国改革开放40周年, 还是中国经济发展至关重要阶段的全新起点。在当下, 供给侧改革红利正逐步释放, 新经济、居民消费升级等已成为经济增长的全新引擎, 结构性去杠杆的落地切实有效纾解金融风险, 经济发展质量呈逐步提高态势。另一方面, 中美贸易摩擦、国内中小企业融资困局等不利因素依旧存在, 我们对下半年的经济形势保持谨慎乐观预期。
2018年下半年, 公司会持续以年度经营计划当作目标, 进一步深入企业战略转型, 提高管理水平, 维持良好的发展态势。
我们预计, 下半年在房地产市场调控上, 政策整体收紧趋势不会变, 抑制非理性需求与中长期供给侧改革仍会共同使劲, 多层次住宅体系构建、房地产税制改革等长效机制将渐渐落地。公司会密切追踪政策及市场变动, 继续秉持“大北京、大南京”的区域化稳健发展策略, 适时增添契合公司发展战略的土地储备, 与此同时, 加快现有冠城大通百旺府八组团、冠城大通蓝郡D区、常熟滨江铂郡、冠城大通华熙阁等项目的开发及销售进程。
讲到新能源业务这块, 要加快新能源锂电池产能的释放, 全力去推进锂电池产品的销售工作, 还要密切留意行业发展的变化, 并且依据实际生产销售的情况, 适时地启动二期项目的建设。
在漆包线业务范畴内, 公司会持续全面施展自身所具备的优势, 加速技术改进的进程, 凭借技术的进步来促使产品实现升级, 持续推行以精品以及新品作为主导方向的市场拓展策略, 依据市场的实际状况去推动行业进行整合, 稳固自身在行业当中的地位。
3.对, 和上一个会计期间相比较而言, 会计政策, 以及会计估计, 还有核算方法而出现发生变化的情形, 以及原因, 还有其影响。
适用 √不适用
3.存在于报告期内之中, 发生了重大会计差错更正却需要去追溯重述有的情况, 更正的金额是多少, 原因是怎样一个情形, 还有其具有的影响属于何种状况。
适用 √不适用
四 重大事项
在报告的这个存续期间以内, 本公司在这段时间当中, 并没有出现《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第39 号——公司债券半年度报告的内容与格式》第二章第六节所规定的那种重大事项。
